দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অবৈধ অর্থ সংগ্রহ ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর ও তার স্ত্রী সিতারা আলমগীরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। সোমবার রাজধানীর সেগুনবাগিচা সদর দপ্তরে এক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন এই তথ্য নিশ্চিত করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে দুদকের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ শাহজাহান মিরাজ মামলাটি দায়ের করেন। মামলার এজাহারে বলা হয়, ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর (৮৩) এবং তার স্ত্রী সিতারা আলমগীর (৮০) বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ঘুষ ও দুর্নীতির অর্থ গোপন করায় অর্থের উৎস, প্রকৃতি ও মালিকানার তথ্য লুকানোর জন্য বিভিন্ন হিসাবের মধ্যে অর্থ স্থানান্তর ও রূপান্তর করেছেন। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে তাদের নামে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের একাধিক ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে মোট পাকিস্তান রুপি ২১৬ কোটি ১ লাখ ৬৩ হাজার ৪৯ টাকা এবং ৬ হাজার ১৮৮ মার্কিন ডলার জমা হয়েছে। পরবর্তীতে এই অর্থ উত্তোলন করা হয়। এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে এই অর্থ অন্য ব্যক্তিদের নামে বা মালিকানাধীন অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়েছে, যেখানে তাদের বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কোন বৈধ ব্যবসায়িক সম্পর্ক বা পর্যাপ্ত আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। দুদক মনে করে, এটি এক ধরনের মানিলন্ডারিং বিষয়ক অপরাধ, যেখানে অর্জিত অর্থকে বৈধভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য এক হিসাব থেকে অন্য হিসাবের মধ্যে স্থানান্তর করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই অপরাধের ঘটনাকাল ছিল ২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর এবং স্থান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে পদ্মা ব্যাংক পিএলসি, যমুনা ব্যাংক পিএলসি, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি ও অন্যান্য বিভিন্ন ব্যাংক।